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异国之恋的“爱情陷阱” 盐池县警方破获“11·02”特大电信网络诈骗案

时间:2017-12-26 00:06:39 来源: 编辑:木子

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一个由尼日利亚人和菲律宾人设计的“爱情”陷阱犹如午夜幽灵,将魔爪伸向宁、粤、新、川、内蒙古等多省区,这些骗子大部分是通过社交网站物色“猎物”,再根据不同时段,如初识、熟络及相恋期的需求而专门设计一些能够哄女人开心的经典对白,直到受害者对网络爱情骗子产生感情并付出巨额金钱后,他们便携款消失得无影无踪。

近日,盐池警方鏖战40多天,三赴广东,辗转数万公里,成功将猖獗一时的“骗子”菲律宾籍人S某、尼日利亚籍J某抓获归案,扣押涉案美元3.3万元、冻结人民币180多万元。至此,被自治区公安厅挂牌督办的盐池县“11·02”特大电信网络诈骗案件成功告破。

偶遇异国情恋

“他是风度翩翩的美国工程师,慷慨大方,谈吐不俗,我们通过社交软件结识,相聊甚欢,他说话有内涵、有素质,我渐渐对他产生了感情,掉入爱情陷阱,糊里糊涂给他转账20余次35万多元,而由始至终都不曾见过他。因为爱情蒙蔽了我的双眼,那时的我很难将他和骗子联系在一起。”2017年11月2日,盐池某单身女子女花花哽咽着对公安民警说着。

接案后,盐池县公安局要求侦查民警不放过任何蛛丝马迹,调查、检查、排查现有资金流向和人员信息线索,通过近10小时梳理研判很快发现,涉案的6张银行卡中有2张因涉嫌诈骗已被外地公安机关冻结处理,还有2张银行卡近期存取款记录频繁,且存取人员不特定,还涉及外国名称账号。

鉴于案情重大,盐池县公安局迅速成立专案组,由盐池县委常委、公安局局长武耀兵担任组长,刘光宏副局长任副组长,刑侦大队全警参与,全力以赴投入到这起涉外电信诈骗案中。很快,该案被自治区公安厅挂牌督办。

初下广东寻踪迹

跨省破案是一场斗智斗勇的较量。

2017年11月3日,专案一组民警抵达广东,围绕资金流向深度调查取证。通过在多家银行调取的交易明细得知,盐池县受害者其中的21万元全部在广东省惠州市多个ATM机被取走。

侦查民警马不停蹄前往广东省惠州市惠阳区、大亚湾区等多个银行调取涉案银行卡近一个月的取款监控录像。

功夫不负有心人,专案组民警惊奇地发现涉案银行卡的取款人均为一女性S某,经多方网上网下研判分析,初步确定该女性为菲律宾籍人。S某获取赃款后立即使用ATM机转向尼日利亚人J某银行卡上,但是J某基本都通过网银转账或通过POS机直接消费,无法获取J某外貌。J某的银行卡是否为本人银行卡?专案组无从知晓。

再下广东细搜寻

12月7日晚,自治区、吴忠市侦查民警同专案二组一同抵达广东与专案一组会合,围绕信息流,全面开展顺线追踪。针对J某在银行开户时预留的信息,专案组在广东省警方的大力配合下,根据调取的监控录像、取款时乘坐交通工具途经路线卡口监控和违章抓拍,深度研判得知该卡使用者即为J某本人。案件的进一步突破使得专案组民警士气倍增,骁勇善战的盐池刑警在上级业务部门的直接参与协调指导下,在广东当地警方的大力配合下,摸排、分析、研判,终于成功获取了S某、J某的基本情况、租住地址、工作地址、车辆等信息。

决胜千里擒嫌犯

2017年12月16日,专案三组抵达广州,吴忠市公安局副局长惠兴文亲临一线坐阵指挥,及时协调抓捕工作。经联合专案组研究,决定兵分三路收网,一路由盐池县刑侦大队长张广茂带领专案一组奔赴广州市越秀区,联系当地警方协助控制尼日利亚籍人J某;一路由吴忠市刑侦支队副支队长马林带领专案二组奔赴广东佛山市南海区,依托技术手段,掌握菲律宾籍人S某、J某的落脚地;一路由盐池刑侦大队教导员任富林带领专案三组奔赴广东省惠州市,蹲点堵截S某乘坐的车辆。

12月18日16时,专案组获得情报:嫌疑人菲律宾籍人S某将于当日18时许乘汽车到达广州客运站。尼日利亚籍人J某驾驶的车辆于15时50分驶入三元里停车场后一直未出来。

专案一组接到命令后,立即赶往广州三元里进行跟踪和蹲点守候。由于三元里外籍人士较多,为了防止发生意外,专案一组并未贸然进行抓捕,而是一路追踪,从广州三元里跟随到佛山J某居住小区,侦查民警在门口守株待兔。初冬的广州适逢降温,冷得大家直打哆嗦,渴了,喝一口矿泉水,饿了,咬一口面包充饥,没有一个人叫苦叫累。

专案二组依托科技手段,掌握到菲律宾籍人S某乘坐客车到达广州货运站的信息。然而对方随后销声匿迹,毫无信息。专案二组并未放松,立即转移侦查方向,以车找人。通过排查,发现S某常坐的一辆SUV于20时35分出现在广州火车站附近,且视频监控显示后排座位上坐着一个黄头发女人。嫌疑人的露面让专案二组的侦破方向瞬间明朗起来。侦查员采取技术手段,获取嫌疑人S某乘坐车辆前往惠州的重要信息,立即与专案三组对接。

18日22时46分,待时机成熟,惠兴文一声令下,专案一、二、三组在当地警方的配合下,分别在惠州市大亚湾区、佛山市南海区抓获菲律宾籍犯罪嫌疑人S某、尼日利亚籍犯罪嫌疑人J某、尼日利亚籍犯罪嫌疑人C某、中国籍犯罪嫌疑人张某等人,当场扣押作案手机6部、涉案银行卡7张、涉案笔记本电脑1台。

“爱情骗子”露原形

犯罪嫌疑人落网后,专案组考虑到涉案人员的特殊性,指定刑侦审讯能手专人负责,聘请有丰富侦查经验的翻译展开突审。由于涉案资金大、涉及面广,菲律宾籍犯罪嫌疑人S某百般狡辩,拒不交代相关情况。审讯组立即转换审讯方向,没有直接讯问案情,而是在相对温和的氛围中与其聊起了家庭、出国经历等。经过长达4个小时的耐心交谈后,S某失声痛哭,流露出深深的懊悔之意。专案组见机发动攻势,很快攻破S某的心理防线。随着S某这一突破口的打开,案件其他犯罪嫌疑人也纷纷交代犯罪事实。

攻坚克难打胜仗

“11·02”特大电信网络诈骗案之所以能成功侦破,得益于各级领导的高度重视和全体专案民警的攻坚克难、无私奉献。在广东警方的鼎力协助下,自治区、市、县三级相关部门合成作战、垂直打击,全体参战民警整体团结协作、忘我奉献,体现了“坚韧不拔、英勇善战、特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献”的人民警察精神。

在整个侦破过程中,民警们有的带病坚持工作,有的连续奔波在出差追捕的路上,父母妻儿病了也无暇顾及,有的通宵达旦、连续参与审讯依然毫无怨言,在这场没有枪声的战役中,以无怨无悔的精神彰显着人民卫士的本色。


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